Oct
11
2017
Antilavado: controles a sectores con más riesgo
By CESFUR
Fuente: Sección Negocios del Diario el País
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Sep
26
2017
Caso Nelson genera debate de nuevos reportes de lavado
By CESFUR
Fuente: El País Digital
La estafa en torno al Cambio Nelson de Maldonado, propiedad del procesado exdirigente del Partido Colorado Francisco Sanabria, y las omisiones que tuvo el contador Humberto Capote —quien no fue procesado con prisión pese al pedido realizado por el fiscal— provocaron un debate en una Comisión de Diputados que analiza la nueva ley integral en materia de lavado de activos.
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