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Caso Nelson genera debate de nuevos reportes de lavado

Fuente: El País Digital

La estafa en torno al Cambio Nelson de Maldonado, propiedad del procesado exdirigente del Partido Colorado Francisco Sanabria, y las omisiones que tuvo el contador Humberto Capote —quien no fue procesado con prisión pese al pedido realizado por el fiscal— provocaron un debate en una Comisión de Diputados que analiza la nueva ley integral en materia de lavado de activos.

PROYECTO NORMATIVO DEL B.C.U. DEL 30.08.2017

La Superintendencia de Servicios Financieros ha resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público en general, un proyecto normativo vinculado con las notas que deberán acompañar a los estados financieros mensuales de las empresas de servicios financieros y a los estados financieros semestrales de las casa de cambio, a partir del 1 de enero de 2018 y 1 de julio de 2018, respectivamente

El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 22 de setiembre de 2017.

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