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Caso Nelson genera debate de nuevos reportes de lavado

Fuente: El País Digital

La estafa en torno al Cambio Nelson de Maldonado, propiedad del procesado exdirigente del Partido Colorado Francisco Sanabria, y las omisiones que tuvo el contador Humberto Capote —quien no fue procesado con prisión pese al pedido realizado por el fiscal— provocaron un debate en una Comisión de Diputados que analiza la nueva ley integral en materia de lavado de activos.

PROYECTO NORMATIVO DEL B.C.U. DEL 30.08.2017

La Superintendencia de Servicios Financieros ha resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público en general, un proyecto normativo vinculado con las notas que deberán acompañar a los estados financieros mensuales de las empresas de servicios financieros y a los estados financieros semestrales de las casa de cambio, a partir del 1 de enero de 2018 y 1 de julio de 2018, respectivamente

El plazo para la recepción de comentarios será improrrogable y vencerá el 22 de setiembre de 2017.

PROYECTO NORMATIVO DEL B.C.U. DEL 29.08.2017

La Superintendencia de Servicios Financieros ha resuelto poner en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público en general un proyecto normativo que modifica la reglamentación vigente en materia de :

1. Requisitos de identificación del ordenante y del beneficiario en las transferencias (artículos 306 y 307 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control de Sistema Financiero)

"LA GENTE AFERRADA AL BILLETE FISICO VA A QUEDAR POR EL CAMINO", DIJO BERGARA

El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, anunció que el Banco Central explorará un plan piloto de emitir billetes digitales.

mié jul 26 2017 - Fuente Diario El Pais
 

Hoy miércoles el presidente del Banco Central, Mario Bergara, habló en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y uno de los temas centrales fue el de la inclusión financiera.

Ejecutivo insiste en aprobar la ley antilavado este año

24 jul 2017 - Fuente Diario el Pais

En 2019 Uruguay se someterá a una prueba, cuando se evalúe cómo el país está enfrentando al lavado de activos. El encargado de llevar esto adelante será el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que tiene como cometido el combate al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

CREACION DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES NO BANCARIAS

En virtud del cierre de las cuentas de corresponsalía de bancos en el exterior y la casi imposibilidad de apertura de nuevas cuentas, se ha creado  a fines del año 2016 la “Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias de Monedas, Empresas de Servicios Financieros, Casas, Agencias y Corredoras de Cambio del Mercosur” (CIASEFIM).  CESFUR es una de las 4 instituciones firmantes del documento que da creación a esta Comisión, con el objetivo principal de manifestar su preocupación y encontrar soluciones a los impactos negativos del “DE-RISKING” en las áreas económicas, financieras y sociales de los diversos países.

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