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Ejecutivo insiste en aprobar la ley antilavado este año

24 jul 2017 - Fuente Diario el Pais

En 2019 Uruguay se someterá a una prueba, cuando se evalúe cómo el país está enfrentando al lavado de activos. El encargado de llevar esto adelante será el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que tiene como cometido el combate al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

CREACION DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES NO BANCARIAS

En virtud del cierre de las cuentas de corresponsalía de bancos en el exterior y la casi imposibilidad de apertura de nuevas cuentas, se ha creado  a fines del año 2016 la “Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias de Monedas, Empresas de Servicios Financieros, Casas, Agencias y Corredoras de Cambio del Mercosur” (CIASEFIM).  CESFUR es una de las 4 instituciones firmantes del documento que da creación a esta Comisión, con el objetivo principal de manifestar su preocupación y encontrar soluciones a los impactos negativos del “DE-RISKING” en las áreas económicas, financieras y sociales de los diversos países.

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